Assalamualaikum Coach dan temen2..

Saya ingin sharing pengalaman yang baru saja saya alami. Saya mendapatkan calon buyer dari Kongo dengan permintaan pembelian dalam jumlah sangat besar, meliputi produk 5% broken white rice, sugar icumsa, kidney beans.

Singkat cerita, buyer menyampaikan bahwa mereka telah meminta pihak bank untuk mentransfer DP sebesar 70% dari total nilai transaksi. Dokumen transaksi dan slip transfer pun sudah dibuat. Namun, saya diinformasikan bahwa transfer tersebut di-hold oleh pihak yang mengatasnamakan security management, dengan alasan terdapat indikasi pencucian uang, pendanaan perang, dan sebagainya.

Untuk melanjutkan proses, saya diminta untuk menebus beberapa sertifikat tertentu, sebelum dana dapat dicairkan.

These Certificates are issued by GABAC. The cost of obtaining the certificate below viz;

1. Anti-terrorism Certificate……………………………$6,580.00

2. Anti-Money Laundering Certificate………………$5,910.00

3. Anti-Drug Trafficking Certificate…………………..$4,300.00

Total………...$16,790.00 (Sixteen Thousand Seven Hundred And Ninety United States Dollars)

The above request is the reason for the temporary hold on this transaction. The GABAC Authority specifically demands the 1-3 certificates from the funds recipient account owner(herein the seller) to be vindicated of such future allegations that may arise on the purpose of receiving funds.

Pertanyaan saya:

1. Apakah ini salah satu modus penipuan dalam dunia ekspor?

2. Apa tips dan trik dalam memilih buyer yang benar-benar valid dan terpercaya?

Catatan tambahan:
Di awal komunikasi, buyer sudah mengirimkan beberapa dokumen pribadi seperti KTP dan dokumen lainnya sebagai bentuk keseriusan mereka.

terima kasih 🙏